KYC審核是什么?-ESG跨境

KYC審核到底指什么呢?

KYC(KnowYourCustomer)是對賬號持有者的尺度核查和辦理備案(對歐洲服務(wù)平臺賣家真實(shí)身份的審核)，根據(jù)歐洲相干管控組織規(guī)定，亞馬遜須要對在歐洲服務(wù)平臺(包括英國、法國、德國、西班牙、意大利等)上開實(shí)體店的賣家開展公司和公司所有人真實(shí)身份審核(KYC審核)。賣家只能在亞馬遜歐洲驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)審核完成后，才可以在歐洲服務(wù)平臺市場出售。

KYC審核必需什么材質(zhì)?

1、公司企業(yè)營業(yè)執(zhí)照掃描文件(個(gè)人賣家不須要供給)。

2、公司重要手機(jī)接洽人及受益人(受益人就是指在公司中占領(lǐng)股權(quán)相當(dāng)于或超越25%的普通合伙人或法定代表人)的身份證，例如護(hù)照簽證掃描文件或身份證正反面以及戶口本本人頁。

3、重要手機(jī)接洽人和受益人的本人消費(fèi)賬單：近期90日內(nèi)的隨便一張生涯消費(fèi)賬單(包括水，電，天然氣，互聯(lián)網(wǎng)，電視機(jī)，電話，手機(jī)等消費(fèi)賬單或信譽(yù)卡對賬單等;賬單上必需著名字與家庭詳細(xì)定居詳細(xì)地址)。

4、公司公賬金融機(jī)構(gòu)賬單：公司名需和企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上公司名一致;要有金融機(jī)構(gòu)名和logo;必需有在該開戶行的銀行賬戶;賬單若有時(shí)日期，規(guī)定設(shè)立日起在一年內(nèi)，無日期也是可以接收的;個(gè)人賣家需供給個(gè)人銀行對賬單，規(guī)定語與上面所述一樣。

5、授權(quán)函：如重要手機(jī)接洽人非公司法定代表人或是受益人，亞馬遜會規(guī)定賣家供給一份由公司法定代表人受權(quán)重要手機(jī)接洽人具體經(jīng)營該帳戶的授權(quán)函。

6、公司平時(shí)花費(fèi)賬單：針對香港和臺灣公司申請注冊的賣家(內(nèi)地公司不用供給)，亞馬遜規(guī)定賣家供給一份公司平時(shí)的費(fèi)用賬單，規(guī)定同第二點(diǎn)，且公司名和詳細(xì)地址應(yīng)當(dāng)和企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/商業(yè)登記證堅(jiān)持一致。

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