4000萬元假海淘案告破-ESG跨境

近日，九江市中級(jí)人民法院正式對(duì)“1·14涉嫌走私普通貨物案”作出判決，共11名犯罪嫌疑人被提起公訴，涉案貨值約4000萬元。

此前，南昌海關(guān)在對(duì)轄區(qū)跨境電商企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)研判時(shí)發(fā)現(xiàn)，以聶某為首的江西某電子商務(wù)公司申報(bào)進(jìn)口的洋酒等貨物價(jià)格低于市場價(jià)格，且跨境電商平臺(tái)訂單存在同一收件地址有多個(gè)收件人等情況，涉嫌將大批洋酒走私進(jìn)境。通過偵查，南昌海關(guān)鎖定了一批在深圳、信陽、武漢等地中轉(zhuǎn)集散的可疑收、發(fā)件人。

在深圳、武漢、鄭州等地海關(guān)及當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力支持下，南昌海關(guān)出動(dòng)15個(gè)行動(dòng)組，在廣東、湖北、河南、江西等地開展打擊走私洋酒專項(xiàng)集中收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人13名，現(xiàn)場查獲證據(jù)材料一批，查扣軒尼詩、馬爹利、人頭馬等走私洋酒12萬余瓶。

經(jīng)查，為偷逃稅款、攫取不法利益，聶某團(tuán)伙設(shè)置虛假網(wǎng)購平臺(tái)，通過“螞蟻搬家”“化整為零”的方式，將需經(jīng)一般貿(mào)易渠道進(jìn)口的貨物，通過跨境電商監(jiān)管方式分散進(jìn)口，并偽造個(gè)人購買者的訂單、支付單、物流單信息，將跨境電商物品在國內(nèi)倒賣銷售。此外，該團(tuán)伙還涉嫌通過低報(bào)價(jià)格向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口跨境電商物品，企圖騙取國家補(bǔ)貼款。

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